ΝΕΑ

Γυναίκα συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο με τη κατηγορία ότι προσπάθησε να εξάγει πάνω από 10.000 διαμάντια τα οποίας είχε κρύψει στο σώμα της. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα εντοπίστηκε από τους  υπαλλήλους των συνοριακών αρχών στη πτήση από το Τρινιντάντ και το Τομπάγκο, να μεταφέρει 10.202 ακατέργαστα διαμάντια βάρους 1.500 καρατίων και εκτιμώμενης αξίας 400.000 δολαρίων.
 
Πρόκειται για την 66χρονη ξένης υπηκοότητας Helena Freida Bodner, η οποία σήμερα κατηγορείται με αδικήματα για τέσσερις  τελωνειακές παραβάσεις και δύο κατηγορίες για παράνομη εξαγωγή και εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών. «Πρόκειται για πολύ καλής ποιότητας πετράδια με κόστος 266 δολάρια το καράτι», δήλωσε η Dorothée Gizenga , εκτελεστική διευθύντρια της Μ.Κ.Ο. Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Διαμαντιών με έδρα την Οτάβα. «Αν υπολογίσουμε τη μεταφορά έγινε από το Τρινιντάντ στον Καναδά, τότε το πιθανότερο είναι ότι η γυναίκα κατάπιε ολόκληρη αυτή την ποσότητα διαμαντιών όταν ακόμα βρισκόταν στο Τρινιντάντ».
 
Η πλησιέστερη πηγή διαμαντιών ενδέχεται να είναι η Βενεζουέλα, η η Βραζιλία και η Γουιάνα. Μάλιστα, η Βενεζουέλα έκοψε από μόνη της την οποιαδήποτε σχέση με την Επιτροπή Κίμπερλυ πριν από πέντε χρόνια. Σύμφωνα με δηλώσεις της Global Witness, εξάγονται λαθραία πολύτιμοι λίθοι αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από  τη Βενεζουέλα με προορισμό τη γειτονική Βραζιλία και τη Γουιάνα, ώστε να φανεί ότι πρόκειται για διαμάντια που έχουν την έγκριση της Επιτροπής και είναι νόμιμα. Παράλληλα, ο διακυβερνητικός οργανισμός Financial Action Task Force, με έδρα το Παρίσι, ο οποίος ασχολείται με την δημιουργία προτύπων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση ότι ο Καναδάς είναι μία από τις χώρες με τις σημαντικότερες ποινικές περιπτώσεις όπου τα διαμάντια χρησιμοποιήθηκαν ως νόμισμα για εμπόριο ναρκωτικών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών επιχειρήσεων..
 
Οι δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Καναδά αφορούν παράνομες δραστηριότητες με διαμάντια οι οποίες συχνά έχουν άμεση σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών. Συχνά υπάρχουν παράνομες χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενδέχεται, μάλιστα, να υπάρχουν περιπτώσεις όπου έγινε με παράνομα μέσα εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών στον Καναδά, στη συνέχεια τα διαμάντια προωθήθηκαν με λαθραίο τρόπο σε άλλη χώρα για να κοπούν και επέστρεψαν νόμιμα ξανά στον Καναδά, δεδομένου ότι τα πετράδια είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως νόμιμα. Είναι αδύνατον να καθοριστεί η προέλευση των πετραδιών από τη στιγμή που τα διαμάντια έχουν ήδη αξιολογηθεί, κοπεί και γυαλιστεί.